{"id":1742,"date":"2026-05-11T23:56:19","date_gmt":"2026-05-11T23:56:19","guid":{"rendered":"https:\/\/news.bitcoinlive24.com\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/"},"modified":"2026-05-11T23:56:19","modified_gmt":"2026-05-11T23:56:19","slug":"usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/","title":{"rendered":"USA vs Scam Center: il DOJ Sequestra $701 Milioni in Criptovalute"},"content":{"rendered":"<p>Il 23 aprile 2026, gli Stati Uniti hanno sferrato il colpo pi\u00f9 duro mai inferto alle reti criminali di truffa cripto nel Sud-Est asiatico: il Dipartimento di Giustizia (DOJ), l&#8217;OFAC (l&#8217;ufficio del Tesoro che gestisce le sanzioni) e il Dipartimento di Stato hanno annunciato un&#8217;azione coordinata contro i cosiddetti <strong>scam center<\/strong>, i centri industriali della frode online. Risultato: <strong>$701,9 milioni in criptovalute bloccati<\/strong>, 503 siti fraudolenti sequestrati e 29 obiettivi sanzionati in Cambogia. L&#8217;operazione segna un punto di svolta nella lotta globale al crimine crypto e pone domande cruciali su come proteggere il settore dagli abusi.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/#Il_Colpo_Americano_Arresti_Sequestri_e_503_Siti_Falsi\" >Il Colpo Americano: Arresti, Sequestri e 503 Siti Falsi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/#Il_Contesto_%E2%80%9CPig_Butchering%E2%80%9D_e_lEconomia_Ombra_del_Sud-Est_Asiatico\" >Il Contesto: &#8220;Pig Butchering&#8221; e l&#8217;Economia Ombra del Sud-Est Asiatico<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/#Le_Sanzioni_OFAC_Colpita_la_Rete_Cambogiana_al_Vertice\" >Le Sanzioni OFAC: Colpita la Rete Cambogiana al Vertice<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/#Impatto_sullEcosistema_Crypto_e_il_Ruolo_dellIndustria\" >Impatto sull&#8217;Ecosistema Crypto e il Ruolo dell&#8217;Industria<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/#Prospettive_verso_una_Risposta_Globale_Coordinata\" >Prospettive: verso una Risposta Globale Coordinata<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/#Conclusione\" >Conclusione<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/usa-doj-scam-center-cripto-sudest-asiatico\/#FAQ\" >FAQ<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Il_Colpo_Americano_Arresti_Sequestri_e_503_Siti_Falsi\"><\/span>Il Colpo Americano: Arresti, Sequestri e 503 Siti Falsi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Il DOJ degli Stati Uniti ha attivato il suo <strong>Scam Center Strike Force<\/strong> con un&#8217;operazione a tutto campo. Le autorit\u00e0 hanno incriminato due cittadini cinesi \u2014 Huang Xingshan e Jiang Wen Jie \u2014 identificati come gestori del compound Shunda nel distretto di Min Let Pan, in Birmania (Myanmar). In questo compound, lavoratori vittime di tratta venivano costretti sotto minaccia fisica a frodare cittadini americani attraverso false piattaforme di investimento in criptovalute.<\/p>\n<p>I due sono stati arrestati in Thailandia mentre cercavano di spostarsi tra compound in Cambogia e Birmania. L&#8217;azione DOJ include anche una prima assoluta: il sequestro di un canale Telegram con oltre 6.000 iscritti, usato per reclutare lavoratori con false promesse di impieghi ben retribuiti nel Sud-Est asiatico. Una volta arrivati, le vittime venivano obbligate a operare schemi di impersonazione di forze dell&#8217;ordine e banche.<\/p>\n<p>Attraverso l&#8217;<strong>Operation Level Up<\/strong>, FBI e Secret Service statunitense hanno inoltre sequestrato 503 domini web progettati per sembrare piattaforme legittime di investimento in criptovalute. Questi siti inducevano le vittime a versare fondi su wallet controllati dai truffatori. In parallelo, la Strike Force ha annunciato di aver bloccato (tecnicamente &#8220;restrained&#8221;, ossia congelato con ordine del tribunale) <strong>oltre $701,9 milioni in criptovalute<\/strong> legati al riciclaggio dei proventi delle truffe \u2014 un risultato ottenuto grazie a procedure legali USA combinate con la cooperazione volontaria di exchange e provider di servizi crypto.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Il_Contesto_%E2%80%9CPig_Butchering%E2%80%9D_e_lEconomia_Ombra_del_Sud-Est_Asiatico\"><\/span>Il Contesto: &#8220;Pig Butchering&#8221; e l&#8217;Economia Ombra del Sud-Est Asiatico<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Le frodi di tipo <strong>&#8220;pig butchering&#8221;<\/strong> (lett. &#8220;macellazione del maiale&#8221;) sono attualmente la forma di cybercrimine economicamente pi\u00f9 devastante a livello globale. Il meccanismo \u00e8 semplice nella struttura ma sofisticato nell&#8217;esecuzione: i truffatori costruiscono relazioni di fiducia online con le vittime, poi le inducono a investire somme crescenti in false piattaforme cripto fino a svuotarne i conti. Secondo l&#8217;<strong>FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)<\/strong>, le perdite denunciate da questo tipo di frode hanno raggiunto <strong>$7,2 miliardi nel solo 2025<\/strong>.<\/p>\n<p>I compound dove operano questi schemi sono vere e proprie fabbriche del crimine: strutture industriali in paesi come Myanmar e Cambogia dove persone trafficate \u2014 spesso ingannate con false offerte di lavoro \u2014 vengono tenute prigioniere e costrette a svolgere queste operazioni fraudolente sotto la minaccia di violenze fisiche. BitcoinLive24 aveva gi\u00e0 documentato l&#8217;escalation di questi fenomeni nell&#8217;ambito del crimine organizzato transnazionale.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Le_Sanzioni_OFAC_Colpita_la_Rete_Cambogiana_al_Vertice\"><\/span>Le Sanzioni OFAC: Colpita la Rete Cambogiana al Vertice<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Mentre il DOJ si concentrava su operatori e infrastruttura digitale, l&#8217;OFAC ha preso di mira l&#8217;\u00e9lite politica e finanziaria cambogiana che consente questi compound di esistere. L&#8217;ufficio del Tesoro ha designato <strong>29 obiettivi in Cambogia<\/strong>, escludendoli dal sistema finanziario americano.<\/p>\n<p>Al centro delle sanzioni si trova <strong>Kok An<\/strong>, senatore cambogiano e imprenditore. Secondo OFAC, il suo impero commerciale \u2014 che include Crown Resorts e Anco Brothers Co Ltd \u2014 possiede e gestisce casin\u00f2 e propriet\u00e0 a Poipet e Sihanoukville, esplicitamente convertiti in compound per le truffe. Kok An avrebbe fornito sicurezza e infrastrutture alle organizzazioni criminali, incassando affitti e usando i casin\u00f2 per riciclare i proventi illeciti.<\/p>\n<p>Il Dipartimento di Stato ha inoltre annunciato una ricompensa di <strong>fino a $10 milioni<\/strong> per informazioni che portino al sequestro dei proventi legati al Tai Chang scam center in Birmania.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Impatto_sullEcosistema_Crypto_e_il_Ruolo_dellIndustria\"><\/span>Impatto sull&#8217;Ecosistema Crypto e il Ruolo dell&#8217;Industria<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Uno degli aspetti pi\u00f9 significativi per l&#8217;industria delle criptovalute \u00e8 il ruolo proattivo degli exchange e dei provider di servizi nel sostenere il congelamento dei $701,9 milioni. Chainalysis, che ha fornito l&#8217;analisi blockchain alla base dell&#8217;operazione, sottolinea come questo risultato sia stato possibile grazie alla &#8220;combinazione di procedure legali USA e azioni volontarie da parte di service provider cripto&#8221;.<\/p>\n<p>Questo evidenzia un cambiamento strutturale: le aziende cripto non sono pi\u00f9 semplici spettatori delle indagini governative, ma partner attivi nella lotta al crimine finanziario. Per Bitcoin e per l&#8217;intero settore, questa collaborazione rappresenta un segnale importante: la tecnologia blockchain, spesso accusata di favorire il crimine anonimo, si dimostra in realt\u00e0 uno strumento potente per <em>tracciare<\/em> e bloccare flussi illeciti.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Azione<\/th>\n<th>Agenzia<\/th>\n<th>Risultato<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Arresti e incriminazioni<\/td>\n<td>DOJ \/ Scam Center Strike Force<\/td>\n<td>2 gestori compound Shunda, Burma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sequestro canale Telegram<\/td>\n<td>DOJ<\/td>\n<td>6.000+ iscritti usati per reclutamento vittime<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sequestro domini web<\/td>\n<td>FBI + Secret Service (Operation Level Up)<\/td>\n<td>503 siti fake di investimento crypto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Congelamento criptovalute<\/td>\n<td>DOJ + exchange crypto<\/td>\n<td>$701,9 milioni bloccati<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sanzioni<\/td>\n<td>OFAC<\/td>\n<td>29 obiettivi in Cambogia (incluso Sen. Kok An)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ricompensa informatori<\/td>\n<td>Dipartimento di Stato<\/td>\n<td>Fino a $10 milioni (Tai Chang center)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Prospettive_verso_una_Risposta_Globale_Coordinata\"><\/span>Prospettive: verso una Risposta Globale Coordinata<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>L&#8217;operazione del 23 aprile 2026 non \u00e8 un episodio isolato, ma il segnale di una strategia &#8220;whole-of-government&#8221; che gli USA stanno portando avanti con crescente determinazione. Dopo anni di denunce da parte delle vittime e degli analisti blockchain, il governo americano ha ormai costruito una toolbox regolatoria completa: sanzioni OFAC, procedimenti penali DOJ, ricompense State Department, e cooperazione internazionale con Interpol, Europol e governi regionali.<\/p>\n<p>Per l&#8217;Italia e l&#8217;Unione Europea, l&#8217;azione americana \u00e8 un precedente rilevante. Il framework MiCA (Markets in Crypto-Assets), entrato in vigore nel 2024, impone agli exchange autorizzati nell&#8217;UE obblighi di KYC e AML stringenti che rendono pi\u00f9 difficile ai criminali usare piattaforme europee per riciclare proventi. La cooperazione tra UE e USA nella lotta al crimine crypto \u00e8 destinata a intensificarsi.<\/p>\n<p>Chi investe o usa Bitcoin deve sapere che la trasparenza della blockchain \u2014 spesso fraintesa come anonimato \u2014 \u00e8 in realt\u00e0 la caratteristica che rende le criptovalute <em>meno<\/em> adatte al crimine a lungo termine: ogni transazione \u00e8 permanentemente registrata e verificabile. Come dimostrano le analisi di Chainalysis, <strong>il 99%+ dei fondi illeciti blockchain \u00e8 tracciabile<\/strong> e potenzialmente recuperabile attraverso la cooperazione internazionale.<\/p>\n<p>Scarica l&#8217;app <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\" rel=\"nofollow\">BitcoinLive24<\/a> per ricevere notifiche push in tempo reale su regolamentazione e mercato Bitcoin.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusione\"><\/span>Conclusione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>L&#8217;operazione anti-scam center del DOJ americano rappresenta il pi\u00f9 grande intervento coordinato contro il crimine cripto-abilitato nel Sud-Est asiatico. Il sequestro di $701,9 milioni, la chiusura di 503 siti fraudolenti e le sanzioni contro un senatore cambogiano mostrano una maturit\u00e0 crescente dell&#8217;enforcement governativo nel settore crypto. Per BitcoinLive24, questo \u00e8 anche il riconoscimento che la blockchain non \u00e8 il problema \u2014 \u00e8 parte della soluzione. Leggi anche la nostra analisi <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/categoria\/geopolitica\/\">geopolitica crypto<\/a> e gli <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/categoria\/aziendali\/\">aggiornamenti aziendali<\/a> per restare informato.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FAQ\"><\/span>FAQ<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [\n    {\n      \"@type\": \"Question\",\n      \"name\": \"Cos'\u00e8 un scam center cripto e come funziona?\",\n      \"acceptedAnswer\": {\n        \"@type\": \"Answer\",\n        \"text\": \"Uno scam center cripto \u00e8 un compound industriale nel Sud-Est asiatico dove persone trafficate vengono costrette a frodare vittime online attraverso false piattaforme di investimento in criptovalute. 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Le piattaforme non regolamentate \u2014 spesso veicoli per le truffe \u2014 vengono progressivamente smantellate dalla cooperazione internazionale tra DOJ, OFAC e autorit\u00e0 europee.\"\n      }\n    }\n  ]\n}\n<\/script><\/p>\n<p><strong>Domanda: Cos&#8217;\u00e8 un scam center cripto e come funziona?<\/strong><br \/>\nUno scam center \u00e8 un compound industriale nel Sud-Est asiatico dove persone trafficate frodano vittime online con false piattaforme cripto (&#8220;pig butchering&#8221;). Le perdite globali hanno raggiunto $7,2 miliardi nel 2025 (FBI IC3).<\/p>\n<p><strong>Domanda: Quanti soldi ha sequestrato il DOJ USA?<\/strong><br \/>\nIl DOJ ha congelato $701,9 milioni in criptovalute e sequestrato 503 siti fraudolenti attraverso la cooperazione con exchange crypto.<\/p>\n<p><strong>Domanda: Chi \u00e8 stato sanzionato dall&#8217;OFAC?<\/strong><br \/>\nL&#8217;OFAC ha designato 29 obiettivi in Cambogia, incluso il senatore Kok An, proprietario di casin\u00f2 e compound usati per le truffe.<\/p>\n<p><strong>Domanda: Bitcoin \u00e8 usato per queste truffe?<\/strong><br \/>\nLe truffe usano varie cripto tramite piattaforme false. La blockchain Bitcoin \u00e8 per\u00f2 tracciabile: Chainalysis ha fornito l&#8217;intelligence per bloccare $701,9M.<\/p>\n<p><strong>Domanda: Cosa cambia per gli investitori in Italia?<\/strong><br \/>\nUsare exchange regolamentati MiCA \u00e8 la scelta pi\u00f9 sicura. Le piattaforme non regolamentate \u2014 veicoli principali delle truffe \u2014 vengono smantellate dalla cooperazione internazionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 23 aprile 2026, gli Stati Uniti hanno sferrato il colpo pi\u00f9 duro mai inferto alle reti criminali di truffa cripto nel Sud-Est asiatico: il&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":832,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[610],"tags":[],"class_list":["post-1742","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-geopolitica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1742","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1742"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1742\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/832"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1742"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1742"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1742"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}