{"id":3713,"date":"2026-06-28T21:07:25","date_gmt":"2026-06-28T21:07:25","guid":{"rendered":"https:\/\/news.bitcoinlive24.com\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/"},"modified":"2026-06-28T21:07:25","modified_gmt":"2026-06-28T21:07:25","slug":"ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/","title":{"rendered":"OFAC Sanziona 9 Reti ISIS in Europa e Medio Oriente: Bitcoin e Crypto nel Mirino del Tesoro USA"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato <strong>tre individui e sei entit\u00e0<\/strong> in Europa, Medio Oriente e Africa Occidentale per aver facilitato il finanziamento dello Stato Islamico (ISIS) attraverso transazioni in criptovalute, secondo quanto riportato da Chainalysis il 23 giugno 2026. L&#8217;operazione conferma come Bitcoin e altre criptovalute siano diventate al tempo stesso strumenti di evasione delle sanzioni e oggetto privilegiato dell&#8217;azione di enforcement internazionale.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La notizia arriva in un momento di crescente attenzione regolatoria globale verso l&#8217;uso illecito degli asset digitali: a fine giugno 2026, l&#8217;Unione Europea ha emesso oltre <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/mica-ue-230-licenze-crypto-binance-europa\/\" rel=\"nofollow\">230 licenze MiCA per gli operatori crypto<\/a>, segnalando una risposta istituzionale coordinata a livello transatlantico al fenomeno del finanziamento al terrorismo.<\/p>\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/#OFAC_Designa_9_Soggetti_Legati_allISIS_i_Dettagli_dellOperazione\" >OFAC Designa 9 Soggetti Legati all&#8217;ISIS: i Dettagli dell&#8217;Operazione<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/#Come_ISIS_Usa_le_Criptovalute_il_Metodo_Ricostruito_da_Chainalysis\" >Come ISIS Usa le Criptovalute: il Metodo Ricostruito da Chainalysis<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/#Quadro_delle_Sanzioni_OFAC_su_Terrorismo_e_Crypto_2023-2026\" >Quadro delle Sanzioni OFAC su Terrorismo e Crypto (2023-2026)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/#La_Risposta_degli_Exchange_e_il_Ruolo_della_Blockchain_Intelligence\" >La Risposta degli Exchange e il Ruolo della Blockchain Intelligence<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/#Implicazioni_per_la_Regolamentazione_Globale_Anti-Terrorismo\" >Implicazioni per la Regolamentazione Globale Anti-Terrorismo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/#Bitcoin_come_Strumento_di_Controllo_o_di_Liberta_Il_Dibattito_Aperto\" >Bitcoin come Strumento di Controllo o di Libert\u00e0? Il Dibattito Aperto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-isis-crypto-finanziamento-terrorismo\/#Domande_Frequenti_FAQ\" >Domande Frequenti (FAQ)<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"OFAC_Designa_9_Soggetti_Legati_allISIS_i_Dettagli_dellOperazione\"><\/span>OFAC Designa 9 Soggetti Legati all&#8217;ISIS: i Dettagli dell&#8217;Operazione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;OFAC (Office of Foreign Assets Control, il braccio sanzionatorio del Tesoro USA con giurisdizione su circa 30 programmi di sanzioni attive) ha emesso la designazione il 23 giugno 2026, colpendo una rete distribuita geograficamente in tre macroregioni: Europa, Medio Oriente e Africa Occidentale. Secondo il rapporto di Chainalysis, i soggetti designati hanno svolto un ruolo attivo nel facilitare transazioni finanziarie per conto di ISIS, utilizzando criptovalute per aggirare il sistema bancario tradizionale e i controlli antiriciclaggio convenzionali.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I tre individui sanzionati operavano come facilitatori di pagamento, gestendo portafogli crypto e canali di conversione per conto dell&#8217;organizzazione terroristica. Le sei entit\u00e0 designate includono aziende di facciata e reti di scambio informale di denaro (hawala) distribuite tra Europa, Siria, Iraq e stati dell&#8217;Africa Occidentale. Tutti i beni di propriet\u00e0 o controllati dai soggetti designati nei confronti di persone statunitensi sono stati immediatamente bloccati.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Come_ISIS_Usa_le_Criptovalute_il_Metodo_Ricostruito_da_Chainalysis\"><\/span>Come ISIS Usa le Criptovalute: il Metodo Ricostruito da Chainalysis<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chainalysis (societ\u00e0 di blockchain intelligence con sede a New York, attiva in oltre 70 paesi e fornitore ufficiale di strumenti di compliance a OFAC e FBI) ha ricostruito i flussi di finanziamento dell&#8217;ISIS attraverso l&#8217;analisi on-chain. Il metodo tipico si articola in tre fasi: raccolta fondi tramite wallet pubblici promossi su piattaforme di messaggistica cifrata, conversione in stablecoin o Monero per oscurare la traccia, e infine liquidazione attraverso exchange peer-to-peer (P2P) in giurisdizioni con scarsa sorveglianza KYC\/AML.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i dati Chainalysis, tra il 2023 e il 2026 i gruppi affiliati a ISIS hanno spostato decine di milioni di dollari in criptovalute, con un&#8217;accelerazione nell&#8217;uso di Bitcoin e USDT per il pagamento di combattenti e l&#8217;acquisto di armamenti. La traccibilit\u00e0 del blockchain ha per\u00f2 permesso agli investigatori di seguire i fondi attraverso molteplici hop, identificando i punti di uscita verso valuta fiat.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quadro_delle_Sanzioni_OFAC_su_Terrorismo_e_Crypto_2023-2026\"><\/span>Quadro delle Sanzioni OFAC su Terrorismo e Crypto (2023-2026)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><div style=\"overflow-x:auto\"><table>\n  <thead>\n    <tr>\n      <th>Anno<\/th>\n      <th>Operazione<\/th>\n      <th>Soggetti Designati<\/th>\n      <th>Gruppo Terroristico<\/th>\n      <th>Asset Crypto Coinvolti<\/th>\n    <\/tr>\n  <\/thead>\n  <tbody>\n    <tr>\n      <td>2023<\/td>\n      <td>OFAC Hamas Network<\/td>\n      <td>8 individui + 2 entit\u00e0<\/td>\n      <td>Hamas \/ PIJ<\/td>\n      <td>Bitcoin, USDT<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr>\n      <td>2024<\/td>\n      <td>OFAC Hizballah Crypto<\/td>\n      <td>4 individui + 3 entit\u00e0<\/td>\n      <td>Hizballah<\/td>\n      <td>Bitcoin, Tron<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr>\n      <td>2025<\/td>\n      <td>OFAC al-Shabaab Kenya<\/td>\n      <td>6 individui + 4 entit\u00e0<\/td>\n      <td>al-Shabaab<\/td>\n      <td>Bitcoin, M-Pesa bridge<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr>\n      <td>2026 (giugno)<\/td>\n      <td>OFAC ISIS Network EU\/ME\/WA<\/td>\n      <td><strong>3 individui + 6 entit\u00e0<\/strong><\/td>\n      <td>ISIS<\/td>\n      <td>Bitcoin, USDT, Monero<\/td>\n    <\/tr>\n  <\/tbody>\n<\/table><\/div><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_Risposta_degli_Exchange_e_il_Ruolo_della_Blockchain_Intelligence\"><\/span>La Risposta degli Exchange e il Ruolo della Blockchain Intelligence<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli exchange regolamentati hanno ricevuto notifica immediata delle designazioni e sono obbligati a bloccare qualsiasi transazione verso i wallet identificati, pena sanzioni civili fino al 100% del valore della transazione. Coinbase, Kraken e Binance \u2014 i tre exchange con il maggiore volume di scambi Bitcoin globali \u2014 dispongono di sistemi automatizzati di screening SDN (Specially Designated Nationals list) che aggiornano i filtri entro poche ore dalla pubblicazione OFAC.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La blockchain intelligence \u00e8 diventata uno strumento fondamentale per le forze dell&#8217;ordine: la tracciabilit\u00e0 intrinseca di Bitcoin e Ethereum consente a Chainalysis, TRM Labs e Elliptic di seguire i flussi di denaro attraverso migliaia di transazioni. Come ha sottolineato la stessa Chainalysis nel rapporto del 23 giugno, <strong>&#8220;la trasparenza del registro distribuito \u00e8 il principale svantaggio per chi tenta di usare crypto per attivit\u00e0 illecite&#8221;<\/strong>, contraddicendo la narrazione populare che descrive Bitcoin come &#8220;moneta dei criminali&#8221;.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Implicazioni_per_la_Regolamentazione_Globale_Anti-Terrorismo\"><\/span>Implicazioni per la Regolamentazione Globale Anti-Terrorismo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;operazione OFAC di giugno 2026 si inserisce in un contesto di cooperazione internazionale crescente: il Gruppo d&#8217;Azione Finanziaria Internazionale (FATF) ha pubblicato nel maggio 2025 le linee guida aggiornate sulla &#8220;Travel Rule&#8221; per le criptovalute, estendendo l&#8217;obbligo di condivisione delle informazioni KYC tra Virtual Asset Service Providers (VASP) a trasferimenti superiori ai 1.000 dollari in 37 giurisdizioni.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Europa, il regolamento MiCA entrato in vigore nel 2024 impone agli operatori crypto autorizzati \u2014 tra cui le <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/mica-ue-230-licenze-crypto-binance-europa\/\" rel=\"nofollow\">230+ entit\u00e0 gi\u00e0 licenziate nell&#8217;UE<\/a> \u2014 di adottare standard AML equivalenti a quelli bancari, incluso il monitoraggio continuo delle transazioni per pattern sospetti. La cooperazione OFAC-Chainalysis dimostra come il coordinamento tra intelligence privata e enforcement pubblico sia diventato la frontiera pi\u00f9 efficace nella lotta al finanziamento del terrorismo via crypto.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Bitcoin_come_Strumento_di_Controllo_o_di_Liberta_Il_Dibattito_Aperto\"><\/span>Bitcoin come Strumento di Controllo o di Libert\u00e0? Il Dibattito Aperto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le sanzioni OFAC riaccendono un dibattito fondamentale nella comunit\u00e0 Bitcoin: la trasparenza del registro pubblico rende Bitcoin uno strumento di sorveglianza pi\u00f9 potente del sistema bancario tradizionale, o la sua natura decentralizzata offre comunque vantaggi agli attori illeciti? Secondo i dati Chainalysis, meno dell&#8217;<strong>1% del volume transato in criptovalute<\/strong> nel 2025 era riconducibile ad attivit\u00e0 illecite, contro un tasso stimato del 2-5% per il sistema bancario tradizionale in termini di riciclaggio non rilevato.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La risposta dell&#8217;ecosistema Bitcoin \u00e8 duplice: da un lato, i protocolli di privacy come Wasabi Wallet e le transazioni CoinJoin sono sotto pressione regolatoria crescente; dall&#8217;altro, la community sottolinea come la tracciabilit\u00e0 on-chain abbia permesso il recupero di fondi significativi in casi di terrorismo, trafficking e ransomware \u2014 includendo i <strong>$4,4 miliardi<\/strong> recuperati dall&#8217;hack di Bitfinex del 2016, restituiti alle autorit\u00e0 USA nel 2022. BitcoinLive24 continuer\u00e0 a monitorare gli sviluppi regolativi su questo fronte.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle normative crypto e le sanzioni internazionali, <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\" rel=\"nofollow\"><strong>scarica l&#8217;app BitcoinLive24<\/strong><\/a> \u2014 push istantanea quando Bitcoin si muove.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Domande_Frequenti_FAQ\"><\/span>Domande Frequenti (FAQ)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa ha fatto l&#8217;OFAC contro ISIS e le criptovalute nel giugno 2026?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;OFAC ha sanzionato 3 individui e 6 entit\u00e0 in Europa, Medio Oriente e Africa Occidentale il 23 giugno 2026 per aver facilitato il finanziamento dell&#8217;ISIS attraverso Bitcoin, USDT e Monero. I beni dei soggetti designati detenuti da persone statunitensi sono stati immediatamente bloccati.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come fanno i terroristi a usare Bitcoin per finanziare le loro attivit\u00e0?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo Chainalysis, ISIS e gruppi affiliati utilizzano wallet Bitcoin promossi su app di messaggistica, convertono i fondi in stablecoin o Monero per offuscare la traccia, poi li liquidano tramite exchange P2P in giurisdizioni con controlli KYC ridotti. La blockchain intelligence permette per\u00f2 di seguire i fondi anche attraverso molteplici transazioni.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Bitcoin facilita il finanziamento del terrorismo rispetto al contante?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No, secondo i dati Chainalysis: meno dell&#8217;1% del volume crypto 2025 era illecito, contro un tasso stimato del 2-5% per il sistema bancario tradizionale. La trasparenza del registro pubblico Bitcoin \u00e8 paradossalmente uno strumento di tracciamento pi\u00f9 efficace del contante, che non lascia tracce digitali.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quali exchange devono bloccare i wallet sanzionati da OFAC?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutti gli exchange che operano con persone o entit\u00e0 statunitensi sono obbligati per legge a bloccare i wallet inseriti nella lista SDN (Specially Designated Nationals) di OFAC, con sanzioni fino al 100% del valore della transazione in caso di violazione. Coinbase, Kraken, Binance e tutti i VASP regolamentati aggiornano i filtri entro poche ore dalla pubblicazione.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa prevede la FATF Travel Rule per le criptovalute nel 2026?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Travel Rule FATF del 2025 obbliga i Virtual Asset Service Providers (VASP) di 37 giurisdizioni a condividere le informazioni KYC mittente\/destinatario per trasferimenti crypto superiori ai 1.000 dollari, replicando lo standard gi\u00e0 in vigore per i bonifici bancari internazionali.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte: <a href=\"https:\/\/www.chainalysis.com\/blog\/ofac-sanctions-isis-financial-facilitators-june-2026\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Chainalysis Blog \u2014 OFAC Sanctions ISIS Operators, 23 giugno 2026<\/a><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato tre individui e sei entit\u00e0 in Europa, Medio Oriente e Africa Occidentale&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3233,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[610],"tags":[],"class_list":["post-3713","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-geopolitica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3713"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3713\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3233"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}