{"id":4952,"date":"2026-08-12T13:10:09","date_gmt":"2026-08-12T13:10:09","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/"},"modified":"2026-08-12T13:10:09","modified_gmt":"2026-08-12T13:10:09","slug":"truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/","title":{"rendered":"Truffa Bitcoin da 425 Milioni: CFTC e SEC Contro Goliath Ventures"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;11 agosto 2026 la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, l&#8217;ente USA che vigila sui derivati e sulle materie prime) e la Securities and Exchange Commission (SEC, l&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza sui titoli finanziari) hanno accusato in due azioni civili parallele <strong>Goliath Ventures Inc.<\/strong> e il suo fondatore <strong>Christopher Delgado<\/strong> di aver gestito uno schema Ponzi basato su Bitcoin ed Ethereum.<\/p>\n<p>Le due agenzie federali, pur descrivendo lo stesso caso, indicano cifre diverse: la CFTC parla di <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/9280-26\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">397 milioni di dollari raccolti da circa 1.600 clienti<\/a>, la SEC di <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/enforcement-litigation\/litigation-releases\/lr-26608\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">425 milioni da oltre 1.300 investitori<\/a>. Delgado aveva gi\u00e0 ammesso la propria responsabilit\u00e0 penale in un caso parallelo del Dipartimento di Giustizia nel giugno 2026.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/#Come_Funzionava_lo_Schema_Ponzi_di_Goliath_Ventures\" >Come Funzionava lo Schema Ponzi di Goliath Ventures<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/#CFTC_e_SEC_Non_Concordano_sulle_Cifre_della_Frode_di_Goliath_Ventures\" >CFTC e SEC Non Concordano sulle Cifre della Frode di Goliath Ventures<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/#51_Milioni_in_Yacht_Case_e_Auto_di_Lusso_Dove_Sono_Finiti_i_Soldi\" >51 Milioni in Yacht, Case e Auto di Lusso: Dove Sono Finiti i Soldi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/#Il_Crollo_e_le_Tre_Azioni_Legali_a_Catena\" >Il Crollo e le Tre Azioni Legali a Catena<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/#Non_e_un_Caso_Isolato_la_Storia_delle_Truffe_Ponzi_in_Bitcoin\" >Non \u00e8 un Caso Isolato: la Storia delle Truffe Ponzi in Bitcoin<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/#Cosa_Significa_per_gli_Investitori_Bitcoin\" >Cosa Significa per gli Investitori Bitcoin<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/#Conclusione\" >Conclusione<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffa-bitcoin-goliath-ventures-cftc-sec\/#Domande_Frequenti\" >Domande Frequenti<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Come_Funzionava_lo_Schema_Ponzi_di_Goliath_Ventures\"><\/span>Come Funzionava lo Schema Ponzi di Goliath Ventures<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Goliath Ventures prometteva agli investitori un ritorno mensile fisso tra il 3% e il 10%, generato \u2014 secondo quanto dichiarato ai clienti \u2014 dalle commissioni pagate da acquirenti e venditori all&#8217;interno di &#8220;pool di liquidit\u00e0&#8221; di asset crypto gestiti dall&#8217;azienda, con &#8220;primariamente Bitcoin e altre cripto&#8221; secondo la <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/9280-26\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CFTC<\/a>, &#8220;inclusi bitcoin ed ether&#8221; nella formulazione pi\u00f9 specifica dell&#8217;ente.<\/p>\n<p>Nella pratica, secondo il <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/enforcement-litigation\/litigation-releases\/lr-26608\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">complaint della SEC<\/a>, l&#8217;azienda non ha mai investito i fondi dei clienti in nessun pool di liquidit\u00e0 reale: i &#8220;profitti&#8221; versati ai primi investitori arrivavano dai depositi dei nuovi, nel classico schema Ponzi. Per sostenere l&#8217;illusione, Goliath inviava estratti conto con saldi e rendimenti del tutto inventati e pagava commissioni ad agenti di vendita incaricati di reclutare nuovi clienti attingendo agli stessi fondi raccolti.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CFTC_e_SEC_Non_Concordano_sulle_Cifre_della_Frode_di_Goliath_Ventures\"><\/span>CFTC e SEC Non Concordano sulle Cifre della Frode di Goliath Ventures<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Le due accuse, depositate lo stesso giorno presso la Corte Distrettuale USA per il Middle District della Florida, non riportano gli stessi numeri \u2014 e nessuna delle due spiega esplicitamente la differenza con l&#8217;altra.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Dato<\/th>\n<th>CFTC (Release 9280-26)<\/th>\n<th>SEC (Litigation Release 26608)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Totale raccolto<\/td>\n<td>almeno 397 milioni $<\/td>\n<td>almeno 425 milioni $<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Numero vittime<\/td>\n<td>circa 1.600 clienti<\/td>\n<td>oltre 1.300 investitori<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Perdita media stimata<\/td>\n<td>~248.000 $ a cliente<\/td>\n<td>~326.000 $ a investitore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Periodo operativo<\/td>\n<td>non specificato<\/td>\n<td>gennaio 2023 \u2013 gennaio 2026<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La perdita media per vittima (calcolo della redazione, dividendo il totale raccolto per il numero di vittime dichiarato da ciascuna agenzia) \u00e8 comunque nell&#8217;ordine delle centinaia di migliaia di dollari in entrambi gli scenari, segno che non si trattava di piccoli risparmiatori isolati ma di investitori con capitali significativi.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"51_Milioni_in_Yacht_Case_e_Auto_di_Lusso_Dove_Sono_Finiti_i_Soldi\"><\/span>51 Milioni in Yacht, Case e Auto di Lusso: Dove Sono Finiti i Soldi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Secondo la <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\/enforcement-litigation\/litigation-releases\/lr-26608\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">SEC<\/a>, Delgado ha sottratto personalmente <strong>almeno 51 milioni di dollari<\/strong> dei fondi degli investitori, spendendoli in &#8220;case, veicoli di lusso, uno yacht e viaggi&#8221;. Lo schema si \u00e8 retto grazie ai depositi di nuovi investitori fino a quando, sempre secondo il complaint SEC, a novembre 2025 Goliath non \u00e8 pi\u00f9 riuscita a raccogliere denaro fresco abbastanza velocemente da pagare i rendimenti promessi ai vecchi clienti: a quel punto i pagamenti mensili si sono fermati e lo schema \u00e8 collassato.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Il_Crollo_e_le_Tre_Azioni_Legali_a_Catena\"><\/span>Il Crollo e le Tre Azioni Legali a Catena<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Il caso Goliath Ventures \u00e8 proceduto su tre binari giudiziari separati. A giugno 2026, nell&#8217;ambito di un procedimento penale parallelo della Procura USA per il Middle District della Florida, Delgado si \u00e8 dichiarato colpevole delle accuse penali federali legate alla frode. L&#8217;11 agosto 2026 sono arrivate, lo stesso giorno, sia l&#8217;azione civile della CFTC sia quella della SEC.<\/p>\n<p>Delgado ha gi\u00e0 accettato una transazione (settlement) parzialmente vincolata all&#8217;esito del procedimento penale: gli \u00e8 vietato a vita violare le norme sui titoli, partecipare all&#8217;emissione o vendita di strumenti finanziari (salvo transazioni sui propri conti personali) e operare come broker. La CFTC chiede inoltre restituzioni, la confisca dei profitti illeciti (disgorgement), sanzioni pecuniarie civili e il divieto permanente di operare nel settore.<\/p>\n<p>Il Presidente della CFTC, <strong>Michael S. Selig<\/strong>, ha commentato: &#8220;Continueremo a perseguire con decisione frodi, abusi e manipolazioni nei mercati degli asset crypto, per assicurarci che chi commette illeciti venga punito, sviluppando al contempo regole chiare affinch\u00e9 gli operatori onesti possano crescere sul suolo americano&#8221;.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Non_e_un_Caso_Isolato_la_Storia_delle_Truffe_Ponzi_in_Bitcoin\"><\/span>Non \u00e8 un Caso Isolato: la Storia delle Truffe Ponzi in Bitcoin<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Goliath Ventures si inserisce in una lunga serie di schemi Ponzi legati a Bitcoin perseguiti dalle autorit\u00e0 USA. <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/doj-bitclub-network-722-milioni-archiviazione-2026\/\">BitClub Network<\/a>, la pi\u00f9 grande frode di mining Bitcoin mai perseguita dal Dipartimento di Giustizia, aveva raccolto 722 milioni di dollari tra il 2014 e il 2019 promettendo rendimenti da un&#8217;attivit\u00e0 di mining che in realt\u00e0 non esisteva.<\/p>\n<p>Su scala molto pi\u00f9 piccola, il caso di <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/rathnakishore-giri-ponzi-bitcoin-9-anni-ohio\/\">Rathnakishore Giri<\/a> \u2014 condannato per uno schema Ponzi in Bitcoin da 10 milioni di dollari finanziato con Lamborghini e jet privati \u2014 mostra lo stesso schema di base: promesse di rendimento fisso e stile di vita di lusso finanziato dai depositi altrui. Anche fuori dagli schemi Ponzi organizzati, le <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/truffe-bitcoin-atm-elliptic-2026\/\">truffe che sfruttano Bitcoin<\/a> restano un problema strutturale: solo le frodi legate agli sportelli ATM crypto sono costate 388 milioni di dollari alle vittime americane nel 2025.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cosa_Significa_per_gli_Investitori_Bitcoin\"><\/span>Cosa Significa per gli Investitori Bitcoin<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Il caso Goliath Ventures riporta alla luce i segnali d&#8217;allarme classici di uno schema Ponzi: rendimenti mensili fissi e garantiti (dal 3% al 10% al mese, che su base annua composta equivalgono \u2014 calcolo della redazione \u2014 a un intervallo dal 43% a oltre il 200%), la garanzia di restituzione del capitale \u2014 impossibile da offrire in modo credibile su asset volatili come Bitcoin \u2014 ed estratti conto che nessun cliente ha mai potuto verificare in modo indipendente su una blockchain o un exchange regolamentato.<\/p>\n<p>La stessa CFTC ricorda che gli ordini di restituzione in casi come questo sono spesso difficili da eseguire, perch\u00e9 i responsabili non dispongono pi\u00f9 di beni sufficienti a coprire le perdite: i 51 milioni spesi da Delgado in beni di lusso, in particolare, sono raramente recuperabili al valore originale.<\/p>\n<p>Questo articolo non costituisce consulenza finanziaria. Per restare aggiornato sulle inchieste e sulle notizie di regolamentazione Bitcoin, <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\">scarica l&#8217;app di BitcoinLive24<\/a>.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusione\"><\/span>Conclusione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Il doppio intervento di CFTC e SEC nello stesso giorno conferma la linea dichiarata dal presidente Selig: repressione delle frodi in corso mentre l&#8217;agenzia lavora a regole pi\u00f9 chiare per gli operatori legittimi. Per gli oltre 1.300 investitori coinvolti, la strada verso un recupero anche parziale dei fondi rester\u00e0 probabilmente lunga: il procedimento civile deve ancora stabilire l&#8217;ammontare esatto di disgorgement e sanzioni, e il patrimonio disponibile di Delgado \u2014 dopo anni di spese in yacht, case e auto di lusso \u2014 potrebbe non bastare a coprire nemmeno una frazione dei 397-425 milioni dichiarati dalle due agenzie.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Domande_Frequenti\"><\/span>Domande Frequenti<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3>Cos&#8217;\u00e8 lo schema Ponzi di Goliath Ventures?<\/h3>\n<p>\u00c8 uno schema fraudolento gestito da Goliath Ventures Inc. e dal suo CEO Christopher Delgado, che tra gennaio 2023 e novembre 2025 ha raccolto fondi da investitori promettendo rendimenti mensili del 3-10% da un&#8217;attivit\u00e0 di trading su pool di liquidit\u00e0 in Bitcoin ed Ethereum mai realmente esistita, pagando i rendimenti promessi con il denaro dei nuovi investitori.<\/p>\n<h3>Quanti soldi ha raccolto Goliath Ventures?<\/h3>\n<p>Le cifre divergono tra le due agenzie federali: la CFTC dichiara almeno 397 milioni di dollari da circa 1.600 clienti, la SEC almeno 425 milioni da oltre 1.300 investitori. Nessuna delle due fonti ufficiali spiega la differenza tra i due totali.<\/p>\n<h3>Chi \u00e8 Christopher Delgado?<\/h3>\n<p>\u00c8 il fondatore e CEO di Goliath Ventures Inc., residente in Florida. Si \u00e8 gi\u00e0 dichiarato colpevole delle accuse penali federali collegate alla frode a giugno 2026, in un procedimento parallelo della Procura USA per il Middle District della Florida, prima ancora che arrivassero le due azioni civili di CFTC e SEC.<\/p>\n<h3>Gli investitori di Goliath Ventures recupereranno i soldi?<\/h3>\n<p>Non \u00e8 garantito. La CFTC chiede restituzioni e la confisca dei profitti illeciti, ma la stessa agenzia segnala che in casi simili i responsabili spesso non dispongono pi\u00f9 di beni sufficienti a risarcire integralmente le vittime, soprattutto quando parte dei fondi \u2014 qui almeno 51 milioni di dollari secondo la SEC \u2014 \u00e8 stata spesa in beni di lusso difficili da liquidare al valore originale.<\/p>\n<h3>Goliath Ventures aveva davvero investito in Bitcoin?<\/h3>\n<p>No. Secondo il complaint della SEC, l&#8217;azienda non ha investito alcun fondo o asset crypto dei clienti in nessun pool di liquidit\u00e0 reale: i pool citati nel materiale di marketing erano fittizi, e gli estratti conto con saldi e guadagni mostrati agli investitori erano inventati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;11 agosto 2026 la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, l&#8217;ente USA che vigila sui derivati e sulle materie prime) e la Securities and Exchange Commission&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":265,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[],"class_list":["post-4952","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regolamentazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4952"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4952\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/265"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}