{"id":5488,"date":"2026-09-07T21:10:24","date_gmt":"2026-09-07T21:10:24","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/"},"modified":"2026-09-07T21:11:00","modified_gmt":"2026-09-07T21:11:00","slug":"malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/","title":{"rendered":"Furto Bitcoin da $245 Milioni: Malone Lam Verso il Patteggiamento"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Il 22enne singaporiano <strong>Malone Lam<\/strong>, identificato dalla procura federale come l&#8217;organizzatore di una delle pi\u00f9 grandi rapine di Bitcoin mai documentate, compare <strong>marted\u00ec 8 settembre 2026<\/strong> davanti a un tribunale federale di Washington per l&#8217;udienza di patteggiamento.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;accusa: aver orchestrato il furto di <strong>245 milioni di dollari in Bitcoin<\/strong> da un singolo investitore, attraverso una rete di social engineering composta da 18 persone. Il caso, documentato nell&#8217;atto d&#8217;accusa federale, mostra come le organizzazioni criminali prendano oggi di mira i grandi detentori di Bitcoin con tecniche sempre pi\u00f9 sofisticate.<\/p>\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/#Il_Furto_Come_245_Milioni_di_Dollari_in_Bitcoin_Sono_Spariti_in_una_Telefonata\" >Il Furto: Come 245 Milioni di Dollari in Bitcoin Sono Spariti in una Telefonata<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/#La_%E2%80%9CSocial_Engineering_Enterprise%E2%80%9D_18_Persone_unUnica_Rete_Criminale\" >La &#8220;Social Engineering Enterprise&#8221;: 18 Persone, un&#8217;Unica Rete Criminale<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/#Vita_da_Milionario_Nightclub_Auto_di_Lusso_e_una_Societa_Schermo\" >Vita da Milionario: Nightclub, Auto di Lusso e una Societ\u00e0 Schermo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/#Il_Procedimento_Giudiziario_Dieci_Patteggiamenti_su_Diciotto_Imputati\" >Il Procedimento Giudiziario: Dieci Patteggiamenti su Diciotto Imputati<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/#Il_Quadro_Piu_Ampio_i_Grandi_Detentori_di_Bitcoin_nel_Mirino_del_Social_Engineering\" >Il Quadro Pi\u00f9 Ampio: i Grandi Detentori di Bitcoin nel Mirino del Social Engineering<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/#Riepilogo_del_Caso\" >Riepilogo del Caso<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/#Conclusione_un_Monito_per_la_Sicurezza_Operativa_di_Chi_Detiene_Bitcoin\" >Conclusione: un Monito per la Sicurezza Operativa di Chi Detiene Bitcoin<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/malone-lam-furto-bitcoin-245-milioni\/#Domande_Frequenti\" >Domande Frequenti<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Il_Furto_Come_245_Milioni_di_Dollari_in_Bitcoin_Sono_Spariti_in_una_Telefonata\"><\/span>Il Furto: Come 245 Milioni di Dollari in Bitcoin Sono Spariti in una Telefonata<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo l&#8217;atto d&#8217;accusa depositato presso la corte federale del Distretto di Columbia, la vittima \u2014 indicata nei documenti giudiziari solo come <strong>&#8220;Victim-7&#8221;<\/strong> \u2014 era a casa a Washington quando ha ricevuto chiamate da persone che si spacciavano per personale di sicurezza di <strong>Google e Gemini<\/strong>, l&#8217;exchange crypto. I finti operatori lo hanno convinto che i suoi account erano sotto attacco.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con questo pretesto, i truffatori lo hanno persuaso a installare un software di accesso remoto e a consegnare i propri codici di sicurezza. Da l\u00ec, il gruppo ha spostato oltre <strong>245 milioni di dollari<\/strong> in Bitcoin fuori dai suoi wallet in un&#8217;unica operazione.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_%E2%80%9CSocial_Engineering_Enterprise%E2%80%9D_18_Persone_unUnica_Rete_Criminale\"><\/span>La &#8220;Social Engineering Enterprise&#8221;: 18 Persone, un&#8217;Unica Rete Criminale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;atto d&#8217;accusa definisce il gruppo <strong>&#8220;Social Engineering Enterprise&#8221;<\/strong> e lo incrimina come organizzazione di stampo racket (RICO), con ruoli distinti: hacker specializzati nel violare database, operatori telefonici addestrati a impersonare aziende tech, e riciclatori di fondi.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo i pubblici ministeri, il gruppo \u00e8 nato da amicizie strette nel <strong>gaming online<\/strong> e operava a partire da database di credenziali rubate per selezionare le vittime pi\u00f9 ricche, tipicamente possessori di grandi quantit\u00e0 di criptovalute.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Vita_da_Milionario_Nightclub_Auto_di_Lusso_e_una_Societa_Schermo\"><\/span>Vita da Milionario: Nightclub, Auto di Lusso e una Societ\u00e0 Schermo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una parte del bottino rubato \u00e8 stata riciclata attraverso <strong>Monero<\/strong> (una criptovaluta orientata alla privacy) e tecniche di &#8220;peel chain&#8221; (trasferimenti a catena che frazionano progressivamente i fondi per confondere le tracce on-chain).<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli inquirenti sostengono che Lam abbia speso circa <strong>4 milioni di dollari in un solo mese<\/strong> in locali notturni di Los Angeles e acquistato oltre 30 veicoli attraverso una societ\u00e0 schermo chiamata &#8220;Crypto Administration LLC&#8221;.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Il_Procedimento_Giudiziario_Dieci_Patteggiamenti_su_Diciotto_Imputati\"><\/span>Il Procedimento Giudiziario: Dieci Patteggiamenti su Diciotto Imputati<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lam \u00e8 stato arrestato a Miami quasi due anni fa. Da allora, l&#8217;indagine si \u00e8 allargata fino a coinvolgere <strong>18 persone incriminate<\/strong> in totale: dieci hanno gi\u00e0 patteggiato la colpevolezza e tre sono state condannate. Tra i coimputati pi\u00f9 noti figura Veer Chetal.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo quanto riportato dalle fonti giornalistiche che seguono il caso, i pubblici ministeri hanno indicato in passato che le linee guida federali sulla sentenza potrebbero raccomandare una pena detentiva di <strong>almeno 14 anni<\/strong>. La giudice incaricata del caso \u00e8 Colleen Kollar-Kotelly.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Il_Quadro_Piu_Ampio_i_Grandi_Detentori_di_Bitcoin_nel_Mirino_del_Social_Engineering\"><\/span>Il Quadro Pi\u00f9 Ampio: i Grandi Detentori di Bitcoin nel Mirino del Social Engineering<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il caso Lam si inserisce in una tendenza che <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/trezor-violazione-shipmonk-clienti-usa\/\">BitcoinLive24<\/a> ha gi\u00e0 documentato: i criminali informatici puntano sempre pi\u00f9 spesso a chi detiene grandi quantit\u00e0 di Bitcoin, combinando ingegneria sociale, violazioni di dati e riciclaggio on-chain sofisticato.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche sul fronte opposto \u2014 quello di chi ruba tramite exploit tecnici anzich\u00e9 inganno telefonico \u2014 i pattern di riciclaggio si somigliano: lo abbiamo visto di recente con <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/coldcard-wave3-97-btc-coinjoin\/\">l&#8217;hacker della Wave 3 su Coldcard<\/a>, che ha usato CoinJoin per confondere le tracce dei fondi rubati.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Riepilogo_del_Caso\"><\/span>Riepilogo del Caso<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<figure class=\"wp-block-table\"><div style=\"overflow-x:auto\"><table>\n<tr><th>Dato<\/th><th>Dettaglio<\/th><\/tr>\n<tr><td>Importo rubato<\/td><td>245 milioni di dollari in Bitcoin (alcune testate riportano 240 milioni)<\/td><\/tr>\n<tr><td>Vittima<\/td><td>Investitore di Washington, identificato in atti come &#8220;Victim-7&#8221;<\/td><\/tr>\n<tr><td>Organizzatore<\/td><td>Malone Lam, 22 anni, cittadino singaporiano<\/td><\/tr>\n<tr><td>Imputati totali<\/td><td>18 persone<\/td><\/tr>\n<tr><td>Patteggiamenti finora<\/td><td>10 su 18<\/td><\/tr>\n<tr><td>Condannati<\/td><td>3<\/td><\/tr>\n<tr><td>Arresto di Lam<\/td><td>Miami, circa 2 anni fa<\/td><\/tr>\n<tr><td>Udienza di patteggiamento<\/td><td>Marted\u00ec 8 settembre 2026, Washington<\/td><\/tr>\n<tr><td>Pena minima indicata<\/td><td>Almeno 14 anni (linee guida federali)<\/td><\/tr>\n<\/table><\/div><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusione_un_Monito_per_la_Sicurezza_Operativa_di_Chi_Detiene_Bitcoin\"><\/span>Conclusione: un Monito per la Sicurezza Operativa di Chi Detiene Bitcoin<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il patteggiamento di Malone Lam, se confermato marted\u00ec, chiuder\u00e0 uno dei capitoli giudiziari pi\u00f9 rilevanti tra i crimini legati al furto di Bitcoin tramite ingegneria sociale. Restano aperti i procedimenti per gli otto imputati che non hanno ancora patteggiato, e la sentenza definitiva di Lam arriver\u00e0 solo nei mesi successivi all&#8217;udienza.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il caso resta soprattutto un promemoria pratico: nessuna azienda legittima \u2014 n\u00e9 Google, n\u00e9 un exchange come Gemini \u2014 chiede mai di installare software di accesso remoto o di condividere codici di sicurezza al telefono. Per restare aggiornati su questi sviluppi e su tutte le notizie Bitcoin in tempo reale, <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\">scarica l&#8217;app BitcoinLive24<\/a>.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Domande_Frequenti\"><\/span>Domande Frequenti<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Chi \u00e8 Malone Lam?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Malone Lam \u00e8 un cittadino singaporiano di 22 anni, indicato dalla procura federale statunitense come l&#8217;organizzatore della &#8220;Social Engineering Enterprise&#8221;, il gruppo accusato di aver rubato 245 milioni di dollari in Bitcoin da un singolo investitore.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come hanno rubato 245 milioni di dollari in Bitcoin?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I truffatori si sono spacciati per personale di sicurezza di Google e dell&#8217;exchange Gemini, convincendo la vittima a installare un software di accesso remoto e a consegnare i propri codici di sicurezza, per poi trasferire i fondi fuori dai suoi wallet.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cosa rischia Malone Lam dopo il patteggiamento?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo le fonti giornalistiche che seguono il caso, le linee guida federali sulla sentenza potrebbero raccomandare una pena detentiva di almeno 14 anni, ma la condanna definitiva sar\u00e0 stabilita solo dopo l&#8217;udienza.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quante persone sono coinvolte nel caso?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;atto d&#8217;accusa elenca 18 imputati in totale. Dieci hanno gi\u00e0 patteggiato la colpevolezza e tre sono gi\u00e0 state condannate al momento della stesura di questo articolo.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come veniva riciclato il Bitcoin rubato?<\/h3>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo l&#8217;accusa, parte dei fondi \u00e8 stata convertita in Monero e movimentata tramite tecniche di &#8220;peel chain&#8221;, oltre a essere utilizzata per acquistare beni di lusso attraverso una societ\u00e0 schermo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonti: <a href=\"https:\/\/decrypt.co\/377595\/malone-lam-faces-plea-hearing-over-245m-bitcoin-theft\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Decrypt<\/a>, atto d&#8217;accusa federale via <a href=\"https:\/\/storage.courtlistener.com\/recap\/gov.uscourts.dcd.280167\/gov.uscourts.dcd.280167.245.0.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">CourtListener<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.foxnews.com\/us\/alleged-cryptoscam-ringleader-set-plea-hearing-240m-bitcoin-theft\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Fox News<\/a>.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 22enne singaporiano Malone Lam, identificato dalla procura federale come l&#8217;organizzatore di una delle pi\u00f9 grandi rapine di Bitcoin mai documentate, compare marted\u00ec 8 settembre&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2876,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[608],"tags":[],"class_list":["post-5488","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-novita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5488"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5488\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5489,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5488\/revisions\/5489"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2876"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}