{"id":5892,"date":"2026-09-17T13:04:37","date_gmt":"2026-09-17T13:04:37","guid":{"rendered":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/"},"modified":"2026-09-17T13:04:37","modified_gmt":"2026-09-17T13:04:37","slug":"ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/","title":{"rendered":"USA: OFAC e DOJ bloccano Xinbi, il grande mercato nero delle cripto cinese"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Xinbi Guarantee \u00e8 emerso intorno al 2022 come un marketplace centrale per l&#8217;infrastruttura criminale in Asia sud-orientale, <strong>elaborando pi\u00f9 di 24 miliardi di dollari in asset digitali e valuta fiat<\/strong>, secondo il comunicato ufficiale del Tesoro USA. La piattaforma funziona come un ecosistema per la criminalit\u00e0 organizzata transnazionale, dove centinaia di canali Telegram in lingua cinese connettono venditori e clienti di servizi di riciclaggio denaro, siti web truffaldini personalizzati, dati personali rubati e reclutamento di lavoratori coatti in centri di frodi del Sud-est asiatico.<\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-transparent ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/#Cosa_e_Accaduto_OFAC_e_DOJ_contro_Xinbi\" >Cosa \u00e8 Accaduto: OFAC e DOJ contro Xinbi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/#Il_Contesto_Geopolitico_USA_vs_Cina_nel_Controllo_del_Crimine_Digitale\" >Il Contesto Geopolitico: USA vs Cina nel Controllo del Crimine Digitale<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/#LImpatto_su_Bitcoin_e_il_Controllo_delle_Cryptocurrencies\" >L&#8217;Impatto su Bitcoin e il Controllo delle Cryptocurrencies<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/#Le_Reazioni_Internazionali_e_il_Coordinamento_Multilaterale\" >Le Reazioni Internazionali e il Coordinamento Multilaterale<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/#Scenari_Futuri_il_Modello_di_Controllo_Evolve\" >Scenari Futuri: il Modello di Controllo Evolve<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/#FAQ_%E2%80%93_Domande_Frequenti_su_OFAC_Xinbi_e_Crypto\" >FAQ \u2013 Domande Frequenti su OFAC, Xinbi e Crypto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-doj-xinbi-marketplace-cybercrime-crypto\/#Conclusione\" >Conclusione<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cosa_e_Accaduto_OFAC_e_DOJ_contro_Xinbi\"><\/span>Cosa \u00e8 Accaduto: OFAC e DOJ contro Xinbi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>9 settembre 2026, OFAC ha sanzionato Xinbi Guarantee e due aziende tecnologiche associate<\/strong> \u2013 SafeW Technology e Anwen Technology \u2013 che sviluppavano le app di messaggistica e pagamento cripto utilizzate dalla piattaforma. In parallelo, il Justice Department&#8217;s Scam Center Strike Force (SCSF), un&#8217;unit\u00e0 specializzata in operazioni contro frodi informatiche, ha sequestrato due wallet Xinbi contenenti circa 12 milioni di dollari in cryptocurrency. Le autorit\u00e0 hanno inoltre bloccato altri 47 wallet associati alla rete, portando il totale di asset immobilizzati a <strong>pi\u00f9 di 52 milioni di dollari<\/strong>. Secondo Chainalysis, la ricerca on-chain mostra che il sequestro include indirizzo che hanno ricevuto oltre 8,4 miliardi di dollari in stablecoin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;indagine ha tracciato fondi rubati alle vittime USA direttamente ai venditori di servizi di riciclaggio su Xinbi, rivelando come la piattaforma fungesse da hub centrale. \u00abTether ha fornito assistenza alle forze dell&#8217;ordine durante l&#8217;inchiesta\u00bb, evidenziando il coordinamento con i principali provider di stablecoin per tracciare e contenere le operazioni criminali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Il_Contesto_Geopolitico_USA_vs_Cina_nel_Controllo_del_Crimine_Digitale\"><\/span>Il Contesto Geopolitico: USA vs Cina nel Controllo del Crimine Digitale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;operazione contro Xinbi si inserisce in una strategia pi\u00f9 ampia degli Stati Uniti di contenere il crimine transnazionale facilitato da cryptocurrency. Secondo Chainalysis, <strong>i servizi di riciclaggio in lingua cinese dominano l&#8217;attivit\u00e0 nota di riciclaggio cripto, elaborando circa il 20% dei fondi cripto illeciti negli ultimi cinque anni, inclusi 16 miliardi di dollari solo nel 2025<\/strong>. Xinbi rappresenta il fulcro di questo ecosistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Particolarmente preoccupante \u00e8 il coinvolgimento di attori legati alla Nord Corea. L&#8217;indagine di Chainalysis mostra che <strong>hackers legati alla Corea del Nord (DPRK) hanno spostato decine di milioni di dollari rubati attraverso la rete di vendor di Xinbi<\/strong>, inclusi fondi dal furto di Bybit (1,5 miliardi di dollari) e dalla violazione di WazirX (235 milioni di dollari). Gli attori nordcoreani usavano specializzati &#8220;Black U launderers&#8221; che accettavano fondi rubati tracciabili e li scambiavano con stablecoin provenienti da altri flussi illeciti \u2013 truffe romantiche e frodi di &#8220;pig butchering&#8221; \u2013 rendendo i fondi pi\u00f9 difficili da tracciare prima di convertirli in valute fiat tramite desk OTC non regolamentati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa operazione segue la designazione precedente del Regno Unito nel marzo 2026, quando la Foreign, Commonwealth &#038; Development Office (FCDO) britannica aveva gi\u00e0 sanzionato Xinbi per il suo legame con gravi abusi dei diritti umani, inclusa la tratta di persone.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"LImpatto_su_Bitcoin_e_il_Controllo_delle_Cryptocurrencies\"><\/span>L&#8217;Impatto su Bitcoin e il Controllo delle Cryptocurrencies<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il settore crypto, questa operazione rappresenta un punto di svolta nel modo in cui le autorit\u00e0 normative coordinate tracciavano e contenevano i flussi illeciti. <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/ofac-sanzioni-iran-bitcoin-crypto\/\">Come accaduto in precedenza con le sanzioni dell&#8217;OFAC al settore cripto iraniano<\/a>, le designazioni creano un precedente: le piattaforme statunitensi e i provider di stablecoin si trovano ora obbligati a implementare controlli pi\u00f9 stringenti su wallet e transazioni associate a Cina e regioni di rischio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;aspetto critico riguarda i <strong>52 milioni di dollari immobilizzati<\/strong>, che rappresentano una frazione sostanziale delle riserve operative di Xinbi. L&#8217;immobilizzazione di queste risorse compromette la capacit\u00e0 della piattaforma di garantire le transazioni dei vendor \u2013 un modello cruciale per l&#8217;ecosistema criminale. Secondo BitcoinLive24, il riciclaggio di fondi rubati da hack crypto \u00e8 rimasto una sfida centrale: <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/coldcard-wave3-97-btc-coinjoin\/\">come visto nei movimenti di BTC rubati tramite mixer<\/a>, la tracciabilit\u00e0 on-chain continua a fornire prove investigative.<\/p>\n\n\n\n<table class=\"wp-block-table\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Elemento<\/strong><\/td>\n<td><strong>Dettaglio<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fondazione marketplace<\/td>\n<td>~2022, sede Cina<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Volume elaborato<\/td>\n<td>$24 miliardi (2022-2026)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Crypto sequestrato (DOJ)<\/td>\n<td>$12 milioni (2 wallet)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Crypto immobilizzato (totale)<\/td>\n<td>$52 milioni (47 wallet aggiuntivi)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stablecoin ricevuto (indirizzi designati)<\/td>\n<td>$8,4 miliardi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Hack tracciati via Xinbi<\/td>\n<td>Bybit ($1,5B), WazirX ($235M)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sanzione precedente (UK)<\/td>\n<td>Marzo 2026, FCDO<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Le_Reazioni_Internazionali_e_il_Coordinamento_Multilaterale\"><\/span>Le Reazioni Internazionali e il Coordinamento Multilaterale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La designazione OFAC del 9 settembre ha coinciso con l&#8217;aggiornamento della designazione britannica da parte della FCDO, che ha esteso i divieti a dozzine di indirizzi crypto aggiuntivi associati a Xinbi. Questo coordinamento tra USA e UK segnala uno sforzo crescente dei governi anglofoni nel contenere le infrastrutture criminali cripto-centriche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La comunit\u00e0 crypto, pur riconoscendo il legittimo ruolo della normativa, rimane divisa. Da una parte, attori regolamentati (exchange USD Tether, exchange centralizzati) hanno implementato compliance pi\u00f9 rigorosi. Dall&#8217;altra, le piattaforme peer-to-peer e i mixer continuano a operare con sfide legali crescenti. Il coinvolgimento di Tether \u2013 la stablecoin pi\u00f9 utilizzata nello spazio crypto \u2013 suggerisce che i provider principali stanno ora coordinandosi attivamente con le forze dell&#8217;ordine.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Scenari_Futuri_il_Modello_di_Controllo_Evolve\"><\/span>Scenari Futuri: il Modello di Controllo Evolve<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Scenario 1 (Probabile, 60-70%):<\/strong> Altre giurisdizioni (EU, Singapore, Hong Kong) seguono l&#8217;esempio con proprie sanzioni coordinate contro marketplace simili. La tendenza verso &#8220;surveillance-by-default&#8221; nelle blockchain pubbliche accelera, con obblighi di compliance per wallet mixing e servizi privacy. Per BitcoinLive24 e l&#8217;ecosistema italiano, ci\u00f2 significa maggiore attenzione normativa su cui reportare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Scenario 2 (Moderato, 20-25%):<\/strong> La Cina risponde con contromisure normative contro i servizi cripto occidentali, creando una sorta di &#8220;guerra fredda normativa&#8221; nel settore. I divieti locali si intensificano in entrambi gli schieramenti, frazionando ulteriormente i mercati crypto globali per regione geopolitica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Scenario 3 (Possibile, 10-15%):<\/strong> Le autorit\u00e0 USA estendono la strategia a piattaforme decentralizzate (DEX), creando obblighi di tracciabilit\u00e0 pi\u00f9 invasivi. Questo potrebbe incentivare migrazioni verso infrastructure privacy-first, riaprendo il dibattito su monete come Monero e Zcash.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FAQ_%E2%80%93_Domande_Frequenti_su_OFAC_Xinbi_e_Crypto\"><\/span>FAQ \u2013 Domande Frequenti su OFAC, Xinbi e Crypto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1. Cosa ha deciso l&#8217;OFAC contro Xinbi?<\/strong><br>L&#8217;OFAC ha designato Xinbi Guarantee il 9 settembre 2026, vietando ai soggetti statunitensi di transare con la piattaforma e i suoi wallet associati. Il Justice Department ha coordinato sequestri di $12 milioni in crypto e immobilizzazioni per ulteriori $40 milioni, per un totale di $52 milioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2. Come impatta i cittadini e gli investitori italiani?<\/strong><br>Se usi un exchange regolamentato (Kraken, Binance EU, Coinbase), non sei direttamente esposto perch\u00e9 questi servizi hanno compliance OFAC integrata. Se operi in crypto peer-to-peer o mixer, il rischio di ricevere fondi &#8220;tainted&#8221; (legati a Xinbi) aumenta. OFAC designa wallet riceventi, creando rischi di conformit\u00e0 per chi interagisce con indirizzi bloccati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3. Come si confronta con altri paesi?<\/strong><br>USA e UK hanno coordinato sanzioni; l&#8217;UE sta sviluppando il suo regime normativo (MiCA) senza designazioni specifiche per marketplace. Giappone e Singapore hanno regimi pi\u00f9 permissivi verso crypto, ma stanno aumentando la pressione su exchange locali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4. Quali sono i prossimi passi?<\/strong><br>Le autorit\u00e0 USA continueranno a targeting marketplace illeciti. L&#8217;EU implementer\u00e0 MiCA nel 2024-2025, spingendo exchange verso compliance rigorose. Aspettati pi\u00f9 operazioni coordinate tra USA, UK, EU e alleati del G7.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5. Cosa significa per Bitcoin in Italia?<\/strong><br>Bitcoin rimane legale, ma la sua tracciabilit\u00e0 on-chain lo rende target di investigazioni. Le autorit\u00e0 italiane (GdF, Guardia di Finanza) coordinano con OFAC e INTERPOL. Possiedi Bitcoin in modo dichiarato e conforme: gli anonimati decentralizzati restano nella zona grigia normativa.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusione\"><\/span>Conclusione<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;operazione OFAC-DOJ contro Xinbi marca un escalation nel controllo normativo del crimine cripto-facilitato. Con $52 milioni immobilizzati e il coordinamento con UK, USA dimostra capacit\u00e0 investigativa sofisticata nel tracciare asset digitali transnazionali. Per chi opera legalmente in Bitcoin e crypto, la lezione \u00e8 chiara: la conformit\u00e0 normativa \u00e8 ormai uno standard, non un&#8217;opzione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Scarica l&#8217;app BitcoinLive24<\/strong> per ricevere aggiornamenti in tempo reale su normative, sanzioni e sviluppi geopolitici che impattano l&#8217;ecosistema crypto: <a href=\"https:\/\/bitcoinlive24.com\">bitcoinlive24.com<\/a><\/p>\n\n<!-- \/wp:post-content -->\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Xinbi Guarantee \u00e8 emerso intorno al 2022 come un marketplace centrale per l&#8217;infrastruttura criminale in Asia sud-orientale, elaborando pi\u00f9 di 24 miliardi di dollari in&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":265,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[610],"tags":[],"class_list":["post-5892","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-geopolitica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5892","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5892"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5892\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/265"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5892"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5892"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bitcoinlive24.com\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5892"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}