Venerdì 6 novembre 2026 il Tesoro americano ha emesso un ordine che taglia MEXC Global fuori dal sistema finanziario degli Stati Uniti. L’ordine, firmato dal FinCEN (l’ufficio antiriciclaggio del Dipartimento del Tesoro), vieta alle istituzioni finanziarie USA qualsiasi trasferimento di fondi da o verso l’exchange (comunicato del Tesoro). Il motivo, secondo Washington, è un giro di almeno 16 miliardi di dollari di flussi illeciti legati a elusione delle sanzioni di Iran, Corea del Nord e Russia.
Il provvedimento non è una sanzione OFAC (la lista nera del Tesoro): usa un altro strumento, la sezione 9714 di una legge contro il riciclaggio russo. Per chi segue Bitcoin è un precedente concreto, perché l’ordine include espressamente Bitcoin nella definizione di valuta virtuale convertibile (testo dell’ordine FinCEN). BitcoinLive24 ricostruisce cosa dicono i documenti ufficiali e cosa invece non dicono.
Cosa ha deciso il FinCEN su MEXC Global
Il FinCEN ha emesso un ordine ai sensi della sezione 9714(a) del Combating Russian Money Laundering Act, definendo MEXC Global «di primaria preoccupazione per il riciclaggio» in relazione alla finanza illecita russa (Tesoro). L’ordine è firmato dal vicedirettore del FinCEN Jimmy L. Kirby e copre MEXC Global Ltd e MX Global Ltd (Seychelles), MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG (Svizzera) e MXC Global Ltd (Regno Unito), oltre ai successori (ordine FinCEN).
L’ordine diventa efficace 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register, la gazzetta ufficiale federale. Al momento della stesura il documento risulta soltanto trasmesso per la pubblicazione, quindi la data esatta non è ancora nota (ordine FinCEN). Le violazioni volontarie espongono le istituzioni finanziarie, e i loro dirigenti, a sanzioni civili o penali.
Il Tesoro presenta l’azione come parte dell’«Operation Economic Outcast». Anche Bitcoin Magazine e Decrypt riportano la stessa decisione.
I numeri del Tesoro: 16 miliardi di flussi, 1,5 miliardi legati alla Russia
Secondo il Tesoro, tra maggio 2021 e maggio 2026 MEXC Global ha movimentato almeno 16 miliardi di dollari collegati a elusione delle sanzioni, cybercrime e altre attività illecite (Tesoro). L’ordine indica una cifra più precisa, 16,7 miliardi di dollari di fondi collegati alla finanza illecita russa e ad altre attività illecite (ordine FinCEN).
Per la Russia il Tesoro indica quasi 1,5 miliardi di dollari di transazioni collegate all’elusione delle sanzioni, di cui 232 milioni in transazioni dirette con entità sanzionate da Stati Uniti, Unione Europea o Regno Unito (Tesoro). Secondo l’ordine, MEXC ha operato con Garantex per circa 129 milioni di dollari e con il suo successore Grinex per circa 4,1 milioni, e con entrambi ancora a giugno 2026 (ordine FinCEN); il comunicato ricorda che sono passati oltre quattro anni dalla designazione OFAC di Garantex dell’aprile 2022 (Tesoro).
| Voce | Cifra indicata | Fonte |
|---|---|---|
| Flussi illeciti totali, mag 2021 – mag 2026 | almeno 16 mld $ (ordine: 16,7 mld $) | Tesoro / FinCEN |
| Legati all’elusione delle sanzioni russe | quasi 1,5 mld $ | Tesoro |
| Transazioni dirette con entità sanzionate (USA, UE, UK) | 232 milioni $ | Tesoro |
| Rete A7 (sanzionata OFAC) | almeno 26 milioni $ | Tesoro |
| Stablecoin A7A5 | quasi 200 milioni $ | Tesoro |
| Scambi diretti con oltre 40 exchanger iraniani | circa 1 mld $ | Tesoro |
| Banca centrale iraniana e Guardie della Rivoluzione (Forza Qods) | circa 22 milioni $ | Tesoro |
Sono accuse formulate dal Tesoro sulla base di analisi blockchain del FinCEN: la fonte primaria non descrive nel testo pubblico tutte le prove, e MEXC non aveva diffuso una risposta pubblica nei resoconti consultati.
Chi è MEXC e perché il Tesoro lo considera un nodo critico
MEXC Global, fondato nel 2018, elabora oltre 1 miliardo di dollari di transazioni al giorno e custodisce circa 5 miliardi di riserve, secondo il Tesoro, che lo colloca tra i 20 maggiori exchange di valute virtuali al mondo (Tesoro). La piattaforma offre più di 3.000 criptovalute e token e, secondo l’ordine, opera in oltre 170 paesi senza licenza di prestatore di servizi per asset virtuali nelle Seychelles, dove ha sede (ordine FinCEN).
Il FinCEN osserva anche che regolatori di diverse giurisdizioni hanno già segnalato attività senza autorizzazione: l’ordine cita Seychelles, Hong Kong e Giappone, e un’azione della Financial Services Authority delle Seychelles del 26 maggio 2026 (ordine FinCEN). I termini d’uso di MEXC vietano già gli utenti statunitensi, ricorda Bitcoin Magazine: l’effetto pratico dell’ordine ricade quindi sulle banche e sui money transmitter USA, non sugli utenti.
Cosa cambia per Bitcoin
L’ordine tratta Bitcoin come una «valuta virtuale convertibile» al pari delle altre, precisando che l’asset resta incluso anche se ha corso legale in almeno una giurisdizione (ordine FinCEN). Né il comunicato né l’ordine quantificano però quanta parte dei 16 miliardi sia transitata in BTC: tra i casi descritti figurano la stablecoin A7A5 (ancorata al rublo, su Tron ed Ethereum) e gli scambi con exchange sanzionati.
Il segnale è un altro: Washington usa la leva dell’accesso alle banche contro una piattaforma estera, senza passare da una designazione OFAC. Lo stesso strumento era già stato usato contro Bitzlato nel 2023 (Skadden) e contro PM2BTC nel 2024 (Federal Register).
Il quadro si intreccia con altri dossier che abbiamo seguito: la mossa della Russia sull’ingresso di Bitcoin in borsa, raccontata in Russia, dal 17 novembre Bitcoin in borsa anche per i non qualificati, e il ruolo di Pyongyang e Teheran nel cyber-crimine on-chain, analizzato in Corea del Nord e Iran usano la blockchain per attacchi cibernetici.
Reazioni e contesto internazionale
Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha collegato l’azione alla pressione sull’Iran, sostenendo che le istituzioni non possono sostenere il regime iraniano e allo stesso tempo avere accesso al sistema finanziario USA (Tesoro). Tra i precedenti richiamati nelle note dell’ordine c’è la sanzione OFAC contro la rete A7 del 1° ottobre 2026 (ordine FinCEN).
Il tema delle sanzioni e del cyber-crimine on-chain è già emerso con il caso Binance, dove l’FBI indica la Corea del Nord come responsabile (Binance riapre i prelievi: l’FBI accusa la Corea del Nord), e con l’attività Bitcoin in Iran dopo i blackout (Iran, dopo i blackout l’attività Bitcoin quasi raddoppia).
Prospettive e scenari
Il primo scenario è l’applicazione ordinaria: dopo la pubblicazione nel Federal Register scatta il conto alla rovescia di 30 giorni e le banche USA bloccano i trasferimenti verso MEXC, mentre l’ordine non impone obblighi agli utenti.
Il secondo scenario riguarda la contestazione: nei resoconti consultati MEXC non aveva diffuso una risposta pubblica e non è noto se contesterà l’ordine. Un terzo scenario, solo ipotetico, è l’uso dello stesso strumento verso altre piattaforme: nell’ordine il FinCEN ha scelto il divieto totale dei trasferimenti, giudicando insufficienti le misure meno severe previste dalla normativa. Nessuna di queste evoluzioni è confermata dalle fonti.
Licenza e giurisdizione di una piattaforma sono informazioni pubbliche, e l’ordine le cita tra gli elementi di rischio. L’ordine vincola le istituzioni finanziarie statunitensi, non gli utenti in Italia. Per seguire in tempo reale questi sviluppi, scarica l’app BitcoinLive24.
FAQ
Cosa ha deciso il FinCEN su MEXC?
Il FinCEN ha vietato alle istituzioni finanziarie statunitensi ogni trasferimento di fondi da o verso MEXC Global, con un ordine ai sensi della sezione 9714(a) (Tesoro).
Quando entra in vigore il divieto?
Il divieto è efficace 30 giorni dopo la pubblicazione dell’ordine nel Federal Register, che al momento della stesura non era ancora avvenuta (ordine FinCEN).
Gli utenti italiani di MEXC sono colpiti?
L’ordine si rivolge alle istituzioni finanziarie degli Stati Uniti e non prevede obblighi diretti per gli utenti in Italia. Le conseguenze indirette, ad esempio sulla liquidità, non sono quantificate nelle fonti ufficiali.
È una sanzione OFAC?
No: è un ordine FinCEN ai sensi della sezione 9714, non una designazione OFAC (come precisa anche Bitcoin Magazine), e il comunicato chiarisce che non modifica gli obblighi del Bank Secrecy Act né le sanzioni OFAC (Tesoro).
Bitcoin è coinvolto direttamente?
Bitcoin è incluso nella definizione di valuta virtuale convertibile dell’ordine, ma le fonti non indicano quanti dei flussi contestati siano avvenuti in BTC (ordine FinCEN).
